犯罪嫌疑人。（供图 广州市公安局）

　　营销套路深 空手套白狼

　　该团伙“专业营销”人员池某、谢某、梁某等人首先通过到全国各地召开招商会，组织客户进行现场演讲，带客户到“合作”企业参观考察等方式，虚构公司实力，夸大宣传该公司的所谓高收益、高回报的投资策略。

　　该团伙对有意向投资的会员实行等级制，入会费最低2100元，最高49000元，宣称会员投入的资金每日有1%的收益，当收益积累到一定金额时，才能转入投资者的账户，直到返还的总收益达到本金的1.5倍时，就可与公司脱离关系。

　　同时，该团伙不定期租用商业场所，一边利用交纳进场费入股的方式，吸引供货商提供在场内销售的产品。供货商必须缴纳10万元的进场费，并提供货物现场摆放，以超出市场价格10—20倍的标价销售。另一边，该团伙又以“高投资、高回报、送积分、送产品甚至送汽车”为噱头，吸引客户到场投资。客户可以根据个人参与的会员等级，到场内选取与所交会费总额相等的货物。此手法让投资客户认为既有现金收益，又能第一时间拿回等值物品，消除了吃亏心理，积极参与该公司的投资。该团伙以极少的付出甚至是零付出，使用“空手套白狼”的手法，非法牟取了巨大利益。

　　为套牢客户 以重金奖赏

　　为进一步套牢投资客户，该公司对大客户和潜在的动摇客人，采取重金奖赏的方式，宣称若投资294000元入该公司，并发展多个可投资20万元以上的下线入公司，即可获得公司奖励一辆价值30多万元的宝马或奔驰牌汽车，以最大限度地套取他人资金。经警方调查，该团伙使用这种方式，牢牢地套着多条金字塔资金链，并有2名投资客户在巨大的利益面前沦为公司合伙人，继续向下线骗取资金。

　　据调查，该公司对获得的投资资金，除了少部分通过系统按规则返现给投资人外，其余绝大部分被池某等人瓜分挥霍，并没有用于公司的正常投资经营活动。截至2016年2月公司关闭，其在全国多地共发展了各级会员近500人，涉案金额约3000万元。

　　收网端团伙 12人被拘

　　为防止该团伙成员改头换面继续贻害社会，办案民警辗转山东、广西、广东等多地，全面收集证据。在摸清团伙成员构成以及运作模式后，从6月26日起，荔湾警方对该起传销集资诈骗案展开统一收网行动，分别在广州、佛山、深圳、东莞以及襄阳等地抓获犯罪嫌疑人池某、冯某等12人，查扣涉案银行卡、电脑等财物一批。

　　目前，犯罪嫌疑人池某等人已被警方依法刑事拘留，警方正加紧追捕其余涉案嫌疑人和追缴赃款赃物。（供稿 广州市公安局 李文涛 吴木荣 张毅涛 梁荣忠 编辑 陈伟赞 林小英）