警方查获某批发市场内的地下钱庄。（供图 广州市公安局）

　　国际在线广东频道消息：近日，广州市天河区警方在“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动中取得重大战果，端掉3个特大地下钱庄，捣毁作案窝点6个，抓获犯罪嫌疑人姚某（女，40岁，汕头人）等9人，现场缴获涉案现金40余万元人民币，查获账册、支票、银行卡等涉案物品一批，冻结涉案账户100余个，冻结资金共计140余万元人民币，该案总涉案金额逾20亿元人民币。

　　档主改行开“钱庄”

　　3家不起眼的粮油小店，合共不过60平方米，也没有太多顾客，每月却有千万元进出。巨额交易的背后，暗藏着什么？广州市天河区银利街某批发市场活跃着这么一群人，在正常档主和“钱庄庄主”两种角色中不同转换，同时兼顾粮油批发和支票兑现的“生意”。其实，粮油批发早已成幌子，支票兑现才是他们的“正业”。

　　2009年，姚某与丈夫拖家带口从老家汕头来到广州，在银利街某批发市场承包一个档口，开设某粮油经营部，做起了粮油批发生意。2010年9月，一个老乡找上门，让姚某夫妇帮忙用档口的对公账户兑换一张10万元的支票，事后给予800元好处费。这样的“小生意”一来二往，姚某夫妇开始“上道”了，决定“兼职”兑换支票。随着“生意”源源不断，姚某夫妇开始将这门“捞钱快的生意”介绍给同样开粮油档的亲戚朋友刘某（男，34岁，汕头人）和林某（男，50岁，陆丰人）等人。为了应对每日“增长”的“营业额”，他们用各自的父母、表兄弟、表姐妹、伙计等亲戚朋友的身份证，先后注册了10多个空壳经营部和商行，并在各家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。

　　短短几年间，三个普通粮油档档主摇身一变成了每月流水千万的“钱庄庄主”。“庄主们”梦想着纸醉金迷的生活才开始，却没想到早就被警方盯上了。今年6月，“庄主们”如平常一样相约在某商行喝茶聊天等待“生意”时，等来的却是伏击已久的警察。